Dagsordenen ifølge vedtægterne:
- 1. Valg af dirigent.
- 2. Aflæggelse af beretning.
- 3, Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
- 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
- 5. Valg af antal bestyrelsesmedlemmer og derefter valg til bestyrelsen.
- 6. Valg af revisor.
- 7. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne – læs mere længere nede:
- 8. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er bryghuset vært til stegt flæsk med persillesovs – og naturligvis et godt glas øl.
Tilmelding med angivelse af aktionærnummer er nødvendig – senest fredag den 13. april 2012 pr. mail til info@bbryg.dk eller brev til Bøllingsø Bryghus, Gl. Kongevej 24, 7442 Engesvang.
Bestyrelsen foreslår tre ændringer til vedtægterne:
- 1. at indkaldelse til generalforsamlingen sker via hjemmesiden i stedet for via aviser.
- 2. at den periode bestyrelsesmedlemmer vælges for ændres fra 1 til 2 år.
- 3. at bestyrelsen bemyndiges til at foretage kapitaludvidelse med yderligere 250 B-aktier.
Vedtægtsændringsforslagenes fulde ordlyd er følgende (forslag til ændringer med kursiv):
Ad dagsordenens punkt 7 A – indkaldelse til generalforsamling:
Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægternes § 7, der i dag har følgende ordlyd:
”Selskabets generalforsamlinger afholdes i Engesvang.
Den ordinære generalforsamling afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse
inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb,
Generalforsamlinger – ordinære såvel som ekstraordinære – indkaldes ved annoncering i Ikast Avis og Midtjyllands Avis med mindst 3 ugers varsel. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning truffet af generalforsamlingen, bestyrelsen eller revisor eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der repræsenterer mindst 5% af den samlede aktiekapital.
Indkaldelse skal ske inden 14 dage herefter og med et varsel på 3 uger.
Emner som en aktionær ønsker behandlet på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtager selskabet kravet mindre end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
Hver B-aktie på 1.000,- kr. pålydende har én stemme på generalforsamlinger. HvertA-aktiebeløb på 1.000,- kr. pålydende har 5 stemmer – en A-aktie på kr. 1.000,- pålydende har således 5 stemmer.
Hver A- og B-aktie på 1.000,- kr. pålydende giver ret til at møde på generalforsamlinger for én person. I begge tilfælde kan der mødes ved en fuldmægtig, men i så fald i stedet for en aktionær. Fuldmægtigen skal være i besiddelse af en skriftlig fuldmagt for gyldigt at kunne møde og stemme.
Det er endvidere en betingelse for møde- og stemmeret på generalforsamlinger, at vedkommende aktionær eller fuldmægtig har anmeldt sin deltagelse til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.”
Sker ændring af afsnit 3 til at have følgende ordlyd:
”Generalforsamlinger – såvel ordinære som ekstraordinære – indkaldes ved annoncering på selskabets hjemmesidemed mindst 3 ugers varsel.
Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.”
Ad dagsordenens punkt 7 B – Valg til bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 10, der i dag har følgende ordlyd:
Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 – 7 medlemmer, der vælges indtil næste generalforsamling, men kan genvælges.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand.
Ændres til følgende:
”Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 – 7 medlemmer.
Samtlige medlemmer vælges for 2 år ad gangen.
I ulige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen.
I lige år vælges 1-5 medlemmer af bestyrelsen.
I 2012 er alle bestyrelsesmedlemmer nyvalgte og det besluttes af generalforsamlingen, der vælger de pågældende bestyrelsesmedlemmer, hvilke 2 bestyrelsesmedlemmer der alene skal sidde i 1 år og hvilke bestyrelsesmedlemmer der skal sidde i 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand.”
Ad dagsordenens punkt 7 C – bemyndigelse til bestyrelsen til udvide B-aktiekapitalen med fravigelse af fortegningsretten for nuværende B-aktionærer:
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 14 1. afsnit, der i dag har følgende ordlyd:
Bestyrelsen bemyndiges til af en eller flere gange at forhøje selskabets nominelle aktiekapital af B-aktier med indtil kr. 300.000,00 således, at B-aktiekapitalen kan forhøjes til maximalt kr. 700.000,00 og den samlede aktiekapital til maximalt kr. 900.000,00.
(Denne bemyndigelse er allerede udnyttet.)
Ændres til at have følgende ordlyd:
”Bestyrelsen bemyndiges til af en eller flere gange at forhøje selskabets nominelle aktiekapital af B-aktier med indtil kr. 250.000,00 således, at B-aktiekapitalen kan forhøjes til maximalt kr. 950.000,00 og den samlede aktiekapital til maximalt kr. 1.150.000,00.”